Το Ειδικό Εφετείο (GJKKO) ενέκρινε την ποινή φυλάκισης σε βάρος του Μπλένταρ Λίλο, που κατηγορείται από την Ειδική Δίωξη κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) για «ξέπλυμα χρήματος»...
Ο Dries Lonneux, 42 ετών, συνελήφθη στο Βέλγιο τον Οκτώβριο του 2021 ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική και φέρεται να επένδυσε στην Αλ...
Το έργο «Durres Yachts & Marina» θα είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Αλβανία, αξίας 2 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει η αλβανική κυβέρνηση, θα δημιουργήσει πάνω από 12 χιλιάδες θέσεις εργασί...
Οι αλβανικές εγκληματικές συμμορίες αυξάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στέλνουν εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο από τα έσοδα τους στην Αλβανία. Σύμφωνα με το άρθρο της βρετανικής GB, πολλές ...
Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώσει η Αλβανία, ενώ έχει ξεκινήσει την πορεία προς την ένταξη στην...
Το διαβόητο «Κάρτελ Σιναλόα», συμμάχησε με την αλβανική μαφία. Οι αρχές ανακαλύπτουν ότι ο Ismael El Mayo Zambada είναι σύμμαχος με εταίρους από την Αλβανία για να ξεπλύνουν εκατομμύρια δολάρια από να...
Η αλβανική κυβέρνηση προώθησε μια παλιά ιδέα του Έντι Ράμα να πουλήσει το αλβανικό διαβατήριο σε ξένους και πλούσιους πολίτες που θέλουν να επενδύσουν στην Αλβανία, παρά τις επανειλημμένες επικρίσεις ...
Καμία από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία δεν ταξινομείται ως «χαμηλού κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με αξιολόγηση των 12 τραπεζών της Αλβανίας, επτά από αυτές κατ...
Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ενάντια στην πρωτοβουλία για τη φορολογική αμνηστία, καθώς πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. «Δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος για ...
Η Moneyval (μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογεί τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος) δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες την ετήσια έκθεσή της για το 2021, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σ...
Ολλανδική τράπεζα ανακάλυψε σύστημα οικονομικής πυραμίδας στην Αλβανία Η Ολλανδία ενημέρωσε τις αλβανικές αρχές ότι υπάρχουν υποψίες ότι κάποιοι πολίτες εμπλέκονται στο σχέδιο Πόνζι, με άλλα λόγια σε ...
AtΗ Αλβανία παρέμεινε στη λίστα των χωρών με αυξημένη παρακολούθηση, τη λεγόμενη «γκρίζα λίστα», του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και μετά την τελευταία ενημέρωση τον Μάρτιο του 2022. Η ολομέλε...
Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα προχώρησε σήμερα στην επικύρωση νόμου για την πρόληψη του «ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», ωστόσο με ορισμένες αλλαγές. Ο αρ...
Μετά από ένα χρόνο σκαμπανεβασμάτων, που πέρασαν τόσο τα μπαρ όσο και τα εστιατόρια (αυτές οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης μαζί με τα νυχτερινά κέντρα ήταν οι πρώτες που έκλεισαν με την εμφάνιση του Cov...
Η βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας Jorida Tabaku προχώρησε σε μια δημόσια καταγγελία που αφορά μία απόδειξη για εξαγορά των ψηφοφόρων κατά τις εκλογές της 25ης Απριλίου στη χώρα. Συγκε...