7 τράπεζες στην Αλβανία εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος

7 τράπεζες στην Αλβανία εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος

Καμία από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία δεν ταξινομείται ως «χαμηλού κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με αξιολόγηση των 12 τραπεζών της Αλβανίας, επτά από αυτές κατηγοριοποιήθηκαν ως «υψηλού κινδύνου» και 5 ως «μέτριου».

Η έκθεση έδειξε σημάδια οπισθοδρόμησης σε σύγκριση με πέρυσι, όταν 7 τράπεζες ταξινομήθηκαν ως «μέτριου κινδύνου» και 5 ως «υψηλού κινδύνου».

Η Τράπεζα της Αλβανίας έλεγξε 2 τράπεζες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το Euronews Albania, υπήρξε μια περίπτωση όπου η Διεύθυνση προειδοποίησε για έλλειψη επαγρύπνησης για μεταθέσεις σε άτομα της πολιτικής σκηνής και έλλειψη τεκμηρίωσης για τις πηγές εισοδήματος.

Τα γραφεία συναλλάγματος κατηγοριοποιήθηκαν επίσης ως υψηλού κινδύνου όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος. 119 από τα 556 ταξινομήθηκαν ως υψηλού επιπέδου κινδύνου.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Αλβανίας ανακάλεσε 12 άδειες και επέβαλε πρόστιμο σε άλλες 26.

Η Αλβανία βρίσκεται στη γκρίζα λίστα της Moneyval για τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος από το 2018.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου