Ένταλμα σύλληψης για Αλβανό πετρελαιοεπιχειρηματία - Ελβετοί και Ιταλοί οι συνεργοί του

Ένταλμα σύλληψης για Αλβανό πετρελαιοεπιχειρηματία - Ελβετοί και Ιταλοί οι συνεργοί του

Ένταλμα σύλληψης για τον Αλβανό επιχειρηματία πετρελαίου Rezart Taçi, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εξέδωσε η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος...

Κατασχέθηκαν 12.000 ευρώ στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

Κατασχέθηκαν 12.000 ευρώ στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

Στην κατάσχεση του ποσού των 12.445 ευρώ προχώρησαν οι αλβανικές αστυνομικές αρχές στο Τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής. Τα χρήματα εντοπίστηκαν έπειτα από έλεγχο όπου διενήργησαν σε όχημα τύπου βαν ενός 5...

Υπέρογκα ποσά «ξεπλένονται» στην Αλβανία μέσω των κατασκευαστικών

Υπέρογκα ποσά «ξεπλένονται» στην Αλβανία μέσω των κατασκευαστικών

Με ξέφρενο ρυθμό συνεχίζεται η οικοδόμηση στην Αλβανία με τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην σταματούν ούτε λεπτό. Η έκρηξη των κατασκευών στην χώρα αγγίζει ποσοστά ρεκόρ, με το τελευταίο εξάμηνο να...

Eκτεθειμένες στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλες οι τράπεζες στην Αλβανία

Eκτεθειμένες στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλες οι τράπεζες στην Αλβανία

Η Τράπεζα της Αλβανίας στην ετήσια έκθεση της Χρηματοοικονομικής Εποπτείας για το 2020 αναφέρει ότι 5 τράπεζες έχουν υψηλό κίνδυνο, ενώ 7 έχουν μεσαίο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της νομ...