Σεπ
23

Χόμαν: ​​Η Αλβανία πρέπει να καταφέρει να διαγραφεί από τη γκρίζα λίστα για το ξέπλυμα χρήματος

Χόμαν: ​​Η Αλβανία πρέπει να καταφέρει να διαγραφεί από τη γκρίζα λίστα για το ξέπλυμα χρήματος

Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώσει η Αλβανία, ενώ έχει ξεκινήσει την πορεία προς την ένταξη στην...

Σεπ
15

Μεξικάνικα ΜΜΕ: Το καρτέλ «Σιναλόα» ξεπλένει εκατομμύρια στην Αλβανία

Μεξικάνικα ΜΜΕ: Το καρτέλ «Σιναλόα» ξεπλένει εκατομμύρια στην Αλβανία

Το διαβόητο «Κάρτελ Σιναλόα», συμμάχησε με την αλβανική μαφία. Οι αρχές ανακαλύπτουν ότι ο Ismael El Mayo Zambada είναι σύμμαχος με εταίρους από την Αλβανία για να ξεπλύνουν εκατομμύρια δολάρια από&nb...

Αυγ
17

Η πώληση της αλβανικής υπηκοότητας κάνει την Αλβανία πόλο έλξης εγκληματιών

Η πώληση της αλβανικής υπηκοότητας κάνει την Αλβανία πόλο έλξης εγκληματιών

Η αλβανική κυβέρνηση προώθησε μια παλιά ιδέα του Έντι Ράμα να πουλήσει το αλβανικό διαβατήριο σε ξένους και πλούσιους πολίτες που θέλουν να επενδύσουν στην Αλβανία, παρά τις επανειλημμένες επικρίσεις ...

Ιουν
29

7 τράπεζες στην Αλβανία εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος

7 τράπεζες στην Αλβανία εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος

Καμία από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία δεν ταξινομείται ως «χαμηλού κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος.Σύμφωνα με αξιολόγηση των 12 τραπεζών της Αλβανίας, επτά από αυτές κατη...

Ιουν
28

Οι Αμερικανοί επικρίνουν τη νέα φορολογική αμνηστία του Ράμα

Οι Αμερικανοί επικρίνουν τη νέα φορολογική αμνηστία του Ράμα

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ενάντια στην πρωτοβουλία για τη φορολογική αμνηστία, καθώς πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. «Δημιουργεί ένα πρόσφορο έ...

Μάι
18

Moneyval: Η Αλβανία υπό παρακολούθηση για το «ξέπλυμα» χρήματος

Moneyval: Η Αλβανία υπό παρακολούθηση για το «ξέπλυμα» χρήματος

Η Moneyval (μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογεί τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος) δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες την ετήσια έκθεσή της για το 2021, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σ...

Απρ
18

Επανήλθαν οι οικονομικές πυραμίδες στην Αλβανία;

Επανήλθαν οι οικονομικές πυραμίδες στην Αλβανία;

Ολλανδική τράπεζα ανακάλυψε σύστημα οικονομικής πυραμίδας στην Αλβανία  Η Ολλανδία ενημέρωσε τις αλβανικές αρχές ότι υπάρχουν υποψίες ότι κάποιοι πολίτες εμπλέκονται στο σχέδιο Πόνζι, με άλλα λόγ...

Μαρ
11

Η Αλβανία στην γκρίζα λίστα της FAFT για το ξέπλυμα χρήματος

Η Αλβανία στην γκρίζα λίστα της FAFT για το ξέπλυμα χρήματος

AtΗ Αλβανία παρέμεινε στη λίστα των χωρών με αυξημένη παρακολούθηση, τη λεγόμενη «γκρίζα λίστα», του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και μετά την τελευταία ενημέρωση τον Μάρτιο του 2022. Η ολομέλε...

Δεκ
17

Επικύρωση νόμου για το «ξέπλυμα» χρήματος στην Αλβανία

Επικύρωση νόμου για το «ξέπλυμα» χρήματος στην Αλβανία

Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα προχώρησε σήμερα στην επικύρωση νόμου για την πρόληψη του «ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», ωστόσο με ορισμένες αλλαγές. Ο αρ...

Δεκ
13

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Αλβανία μέσω της εστίασης

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Αλβανία μέσω της εστίασης

Μετά από ένα χρόνο σκαμπανεβασμάτων, που πέρασαν τόσο τα μπαρ όσο και τα εστιατόρια (αυτές οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης μαζί με τα νυχτερινά κέντρα ήταν οι πρώτες που έκλεισαν με την εμφάνιση του Cov...

Νοε
22

Η αλβανική κυβέρνηση διέθεσε 276 εκατ. ευρώ στην εξαγορά των ψηφοφόρων

Η αλβανική κυβέρνηση διέθεσε 276 εκατ. ευρώ στην εξαγορά των ψηφοφόρων

Η βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας Jorida Tabaku προχώρησε σε μια  δημόσια καταγγελία που αφορά μία απόδειξη για εξαγορά των ψηφοφόρων κατά τις εκλογές της 25ης Απριλίου στη ...

Νοε
12

Ένταλμα σύλληψης για Αλβανό πετρελαιοεπιχειρηματία - Ελβετοί και Ιταλοί οι συνεργοί του

Ένταλμα σύλληψης για Αλβανό πετρελαιοεπιχειρηματία - Ελβετοί και Ιταλοί οι συνεργοί του

Ένταλμα σύλληψης για τον Αλβανό επιχειρηματία πετρελαίου Rezart Taçi, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εξέδωσε η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος...

Σεπ
13

Κατασχέθηκαν 12.000 ευρώ στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

Κατασχέθηκαν 12.000 ευρώ στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

Στην κατάσχεση του ποσού των 12.445 ευρώ προχώρησαν οι αλβανικές αστυνομικές αρχές στο Τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής. Τα χρήματα εντοπίστηκαν έπειτα από έλεγχο όπου διενήργησαν σε όχημα τύπου βαν ενός 5...

Σεπ
02

Υπέρογκα ποσά «ξεπλένονται» στην Αλβανία μέσω των κατασκευαστικών

Υπέρογκα ποσά «ξεπλένονται» στην Αλβανία μέσω των κατασκευαστικών

Με ξέφρενο ρυθμό συνεχίζεται η οικοδόμηση στην Αλβανία με τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην σταματούν ούτε λεπτό. Η έκρηξη των κατασκευών στην χώρα αγγίζει ποσοστά ρεκόρ, με το τελευταίο εξάμηνο να...

Ιουλ
13

Eκτεθειμένες στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλες οι τράπεζες στην Αλβανία

Eκτεθειμένες στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλες οι τράπεζες στην Αλβανία

Η Τράπεζα της Αλβανίας στην ετήσια έκθεση της Χρηματοοικονομικής Εποπτείας για το 2020 αναφέρει ότι 5 τράπεζες έχουν υψηλό κίνδυνο, ενώ 7 έχουν μεσαίο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη...

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Μπορείτε να μας βρείτε και να συνδεθείτε μαζί μας στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ακολουθήστε μας:


Η σελίδα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Γιώργου Γκιώνη