Το SPAK εξάρθρωσε δύο συμμορίες ξεπλύματος χρημάτων στην Αλβανία και τη Γαλλία - Ποια τα κέρδη τους;

Το SPAK εξάρθρωσε δύο συμμορίες ξεπλύματος χρημάτων στην Αλβανία και τη Γαλλία - Ποια τα κέρδη τους;

Η Ειδική Εισαγγελία ολοκλήρωσε τις έρευνες για δύο εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία. Η μία ομάδα δρούσε στη Λυών της Γαλλίας και έστελνε τα κέρδη της στην Αλβανία, ...

Ιταλοαλβανικό δίκτυο έστησε αυτοκρατορία με 31 εστιατόρια στη Φλωρεντία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ιταλοαλβανικό δίκτυο έστησε αυτοκρατορία με 31 εστιατόρια στη Φλωρεντία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ιταλικό δίκτυο με 31 εστιατόρια, 2 ξενοδοχεία και ποδοσφαιρική ομάδα στη Φλωρεντία κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο Alessandro Bigi, πρόεδρος της Ischia Calcio, και ο Pino Taglialatela, π...

Υπάλληλος fast food στη Βρετανία έκανε ξέπλυμα bitcoin ύψους 5,6 δισ. δολάρια

Υπάλληλος fast food στη Βρετανία έκανε ξέπλυμα bitcoin ύψους 5,6 δισ. δολάρια

Μια γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών για ξέπλυμα μεγάλων ποσών Bitcoin που συνδέονται με επενδυτική απάτη αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα.

Σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Ράμα σε βελγικό δικαστήριο

Σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Ράμα σε βελγικό δικαστήριο

Σύμφωνα με δημοσίευμα σε βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η αποκάλυψη έ...

8 Ιταλοί και 15 εταιρείες Call Center καταδικάστηκαν για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Αλβανία

8 Ιταλοί και 15 εταιρείες Call Center καταδικάστηκαν για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Αλβανία

8 Ιταλοί πολίτες και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Call Center καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Τιράνων. Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης, με τους δράστες να χρησιμ...

Μ. Βρετανία: Κατασχέθηκαν 350.000 λίρες - Επρόκειτο να "ξεπλυθούν" στην Ελλάδα

Μ. Βρετανία: Κατασχέθηκαν 350.000 λίρες - Επρόκειτο να "ξεπλυθούν" στην Ελλάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Μεγάλης Βρετανίας κατάσχεσε 350.000 λίρες που φέρεται να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αυτά επρόκειτο να "ξ...

SPAK: Αύξηση χρήσης εταιρειών για ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία

SPAK: Αύξηση χρήσης εταιρειών για ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία

Η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΣΠΑΚ) στην ετήσια έκθεση για το 2023 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση της χρήσης εμπορικών εταιρειών στο ξέπλυμα βρώμικου ...

ΟΗΕ: Τα Τίρανα ανάμεσα στις 7 πιο ακριβές πρωτεύουσες για αγορά κατοικίας - Κύριος παράγοντας το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΟΗΕ: Τα Τίρανα ανάμεσα στις 7 πιο ακριβές πρωτεύουσες για αγορά κατοικίας - Κύριος παράγοντας το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στα Τίρανα, με ποσοστά που ξεπερνούν ακόμη και τις πρωτεύουσες της περιοχής και της Ευρώπης. Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αξιο...

Η FATF έβγαλε την Αλβανία από τον γκρίζο κατάλογο για το ξέπλυμα χρήματος

Η FATF έβγαλε την Αλβανία από τον γκρίζο κατάλογο για το ξέπλυμα χρήματος

H Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αποφάσισε πρόσφατα τη διαγραφή της Αλβανίας από τον "γκρίζο κατάλογο" των χωρών για το ξέπλυμα χρήματος. Η FATF εποπτεύεται από το MONEYVAL, έναν μόνιμο...

Αλβανική συμμορία ναρκωτικών ξέπλυνε 65.5 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο για Κινέζους

Αλβανική συμμορία ναρκωτικών ξέπλυνε 65.5  εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο για Κινέζους

Η Εθνικής Αστυνομία της Ισπανίας, σε κοινή επιχείρηση με την Europol, εξάρθρωσαν μια εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και το ξεπλύματος χρήματος με τη μέθοδο «Hawala». Συνολικά 27 άτομα συνε...

Ποιο είναι το ποσοστό διαφθοράς στην Αλβανία;

Ποιο είναι το ποσοστό διαφθοράς στην Αλβανία;

Η τελευταία επιχείρηση της Ειδικής Εισαγγελίς κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), καθώς και η άλλη υπόθεση της δίκης, αυτή του αποτεφρωτηρίου του Ελμπασάν, υποδηλώνει ότι το ποσο...

13 call center προς εκδίκαση από την Εισαγγελία Τιράνων για απόκρυψη 5 εκατ. ευρώ

13 call center προς εκδίκαση από την Εισαγγελία Τιράνων για απόκρυψη 5 εκατ. ευρώ

Για εκδίκαση έστειλε η Εισαγγελία Τιράνων 15 τηλεφωνικά κέντρα και 13 διαχειριστές, ανάμεσά τους 9 Ιταλοί και 4 Αλβανοί, καθώς δεν έχουν δηλώσει συνολικά 5,7 εκατ. ευρώ. Οι πολίτες αυτοί έχουν διακινή...

Νομιμοποίηση εσόδων παράνομων δραστηριοτήτων από την Ιταλία στην Αλβανία μέσω εμπορίου χρυσού

Νομιμοποίηση εσόδων παράνομων δραστηριοτήτων  από την Ιταλία στην Αλβανία μέσω εμπορίου χρυσού

Η Εισαγγελία Τιράνων αναφέρει ότι αποκάλυψε σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από την Ιταλία στην Αλβανία, μέσω πλασματικής εταιρείας με σκοπό το εμπόριο χρυσού. Η Εισαγγελία Τιράνων έχει ζητήσει τη...

Ζευγάρι Αλβανών προσπάθησε να περάσει λαθραία 248 χιλιάδες ευρώ από την Αγγλία

Ζευγάρι Αλβανών προσπάθησε να περάσει λαθραία 248 χιλιάδες ευρώ από την Αγγλία

Ένα ζευγάρι αλβανικής καταγωγής καταδικάστηκε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καθώς προσπάθησε να μεταφέρει λαθραία πάνω από 200.000 £ (248.500 ευρώ) από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της κορύφωσ...

Στη φυλακή άφησε η αλβανική εισαγγελία τον αστυνομικό ειδικών δυνάμεων για τα 113000€

Στη φυλακή άφησε η αλβανική εισαγγελία τον αστυνομικό ειδικών δυνάμεων για τα 113000€

Το δικαστήριο των Τιράνων αποφάσισε αυτό το Σάββατο ποινή φυλάκισης για τον επικεφαλής εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων RENEA, Αλτίν Μορίνα. Κατά τη συνεδρίαση του Σαββάτου, ο Μορίνα διατήρησε την ίδι...