Ο Οργανισμός Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (AIF), στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 2024-2030 στην Α...

Η Ειδική Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι έρευνες για το αποτεφρωτήριο των Τιράνων αποκάλυψαν σχέδιο ξεπλύματος άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο εμπλέκονται πολλά άτομα. Για οκτώ από αυτά εκ...

Η Τράπεζα της Αλβανίας (BSH) ενίσχυσε τις ελεγκτικές της διαδικασίες το 2023, εστιάζοντας σε 61 φορείς, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ...

Η Ειδική Εισαγγελία ολοκλήρωσε τις έρευνες για δύο εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία. Η μία ομάδα δρούσε στη Λυών της Γαλλίας και έστελνε τα κέρδη της στην Αλβανία, ...

Ιταλικό δίκτυο με 31 εστιατόρια, 2 ξενοδοχεία και ποδοσφαιρική ομάδα στη Φλωρεντία κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο Alessandro Bigi, πρόεδρος της Ischia Calcio, και ο Pino Taglialatela, π...

Σύμφωνα με δημοσίευμα σε βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, φέρεται να εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η αποκάλυψη έ...

8 Ιταλοί πολίτες και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Call Center καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Τιράνων. Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης, με τους δράστες να χρησιμ...

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Μεγάλης Βρετανίας κατάσχεσε 350.000 λίρες που φέρεται να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αυτά επρόκειτο να "ξ...

Η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΣΠΑΚ) στην ετήσια έκθεση για το 2023 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση της χρήσης εμπορικών εταιρειών στο ξέπλυμα βρώμικου ...

Οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στα Τίρανα, με ποσοστά που ξεπερνούν ακόμη και τις πρωτεύουσες της περιοχής και της Ευρώπης. Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αξιο...

H Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αποφάσισε πρόσφατα τη διαγραφή της Αλβανίας από τον "γκρίζο κατάλογο" των χωρών για το ξέπλυμα χρήματος. Η FATF εποπτεύεται από το MONEYVAL, έναν μόνιμο...

Η Εθνικής Αστυνομία της Ισπανίας, σε κοινή επιχείρηση με την Europol, εξάρθρωσαν μια εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και το ξεπλύματος χρήματος με τη μέθοδο «Hawala». Συνολικά 27 άτομα συνε...

Η τελευταία επιχείρηση της Ειδικής Εισαγγελίς κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), καθώς και η άλλη υπόθεση της δίκης, αυτή του αποτεφρωτηρίου του Ελμπασάν, υποδηλώνει ότι το ποσο...

Για εκδίκαση έστειλε η Εισαγγελία Τιράνων 15 τηλεφωνικά κέντρα και 13 διαχειριστές, ανάμεσά τους 9 Ιταλοί και 4 Αλβανοί, καθώς δεν έχουν δηλώσει συνολικά 5,7 εκατ. ευρώ. Οι πολίτες αυτοί έχουν διακινή...