Η Στεφάνια Νομπίλε, κόρη της Γουάνα Μάρκι, γνωστής ως “βασίλισσα του τηλεμάρκετινγκ”, και ο πρώην σύντροφός της, Νταβίντε Λατσερέντσα, ιδιοκτήτης του VIP μπαρ Gintoneria στο Μιλάνο, συνελήφθησαν με τη...

Μια υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων, αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλύφθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο από την Εισαγγελία Τιράνων. Ο διοικητής πολλών εταιρειών ψηφιακού μάρκετινγκ, Ντάριν Γκεζντάρι, φέρεται...

Η Ειδική Εισαγγελία του Κοσσυφοπεδίου κατηγορεί πέντε άτομα για συμμετοχή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων μέσω ενός σχήματος παραποίησης εγγράφων και υποβολής ψευδών στοιχείων στη Φορολογική Διοίκηση τ...

Η Αλβανία έχει αξιολογηθεί ως χώρα με χαμηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε αυτούς τους τομείς. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ι...

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο Ολλανδός δημοσιογράφος Vincent W.J. van Gerven Oei κατήγγειλε τη σύνδεση της Ajola Xoxa, συζύγου του δημάρχου Τιράνων, Erion Veliaj, με την εταιρεία "Harabel" και τους ...

Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Κλάιντι Μέρκαϊ, τότε 31 ετών, σχεδίαζε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Ντουμπάι με σκοπό να εξασφαλίσει κεφάλαια για την επέκταση της κατασκευαστικής του επιχείρησης στα Τίρανα...

Εκατομμύρια ευρώ έχουν εισέλθει στην Αλβανία μέσω των συνόρων, προερχόμενα από το Ντουμπάι, κρυμμένα σε βαλίτσες. Αυτά τα χρηματικά ποσά επενδύθηκαν στη συνέχεια σε διάφορες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη...

Οι αλβανικές αρχές, σε συνεργασία με την Europol και τις αστυνομικές δυνάμεις του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γαλλίας, ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια ευρεία επιχείρηση, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 15 ...

Το 2022, η Livia*, μια φοιτήτρια από την Αλβανία που σπούδαζε στη Γαλλία, ενεπλάκη σε μια επικίνδυνη δραστηριότητα: μετέφερε 30 χιλιάδες ελβετικά φράγκα κρυμμένα κρυμμένα σε πανί γύρω από τη μέση της ...

Ο Οργανισμός Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (AIF), στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 2024-2030 στην Α...

Η Ειδική Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι έρευνες για το αποτεφρωτήριο των Τιράνων αποκάλυψαν σχέδιο ξεπλύματος άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο εμπλέκονται πολλά άτομα. Για οκτώ από αυτά εκ...

Η Τράπεζα της Αλβανίας (BSH) ενίσχυσε τις ελεγκτικές της διαδικασίες το 2023, εστιάζοντας σε 61 φορείς, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ...

Η Ειδική Εισαγγελία ολοκλήρωσε τις έρευνες για δύο εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία. Η μία ομάδα δρούσε στη Λυών της Γαλλίας και έστελνε τα κέρδη της στην Αλβανία, ...

Ιταλικό δίκτυο με 31 εστιατόρια, 2 ξενοδοχεία και ποδοσφαιρική ομάδα στη Φλωρεντία κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο Alessandro Bigi, πρόεδρος της Ischia Calcio, και ο Pino Taglialatela, π...