Η Εθνικής Αστυνομία της Ισπανίας, σε κοινή επιχείρηση με την Europol, εξάρθρωσαν μια εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και το ξεπλύματος χρήματος με τη μέθοδο «Hawala».
Συνολικά 27 άτομα συνελήφθησαν σε πολλές επαρχίες όπως η Μαδρίτη, η Μάλαγα, η Σεβίλλη, η Βαλένθια, το Αλικάντε και η Βαρκελώνη και κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν 615.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και ρολόγια και κοσμήματα αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Η οργάνωση, που διευθύνεται από Αλβανούς, υποστήριξε διάφορους διεθνείς οργανισμούς για να ξεπλύνουν παράνομα κεφάλαια για να διευκολύνουν τις πληρωμές για διακίνηση ναρκωτικών.Η έρευνα ξεκίνησε ως αποτέλεσμα εκθέσεων εγκληματικών πληροφοριών που απέστειλε η Europol, χάρη στις οποίες κατέστη δυνατός ο εντοπισμός οργάνωσης αποτελούμενη από πολίτες αλβανικής καταγωγής, αφοσιωμένης στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως στη φύτευση καλλιεργειών μαριχουάνας σε κλειστούς χώρους, και ότι μαζί με πολίτες κινεζικής καταγωγής, είχαν σχηματίσει μια σύνθετη δομή στην οποία και οι δύο ομάδες απολάμβαναν αμοιβαία πλεονεκτήματα και οφέλη που προέρχονταν από τις εγκληματικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.
Οι ανακριτές κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι επικεφαλής της εγκληματικής δομής ήταν δύο Αλβανοί. Τουλάχιστον από το 2018, είχαν δύο συντονιστές κινεζικής καταγωγής που φέρεται να διαχειρίζονταν ένα μεγάλο «χαρτοφυλάκιο» πολυάριθμων ασιατικών ιδρυμάτων σε όλη την εθνική επικράτεια, με τα οποία εξυπηρετούσαν τις χρηματικές απαιτήσεις εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών οποτεδήποτε και οπουδήποτε χρειάζονταν. Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, συγκεντρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά που αποστέλλονταν σε εμπόρους ναρκωτικών με αντάλλαγμα οικονομική αποζημίωση, χρησιμοποιώντας ως μέτρο ασφαλείας ένα ΤΟΥΚΕΝ, έναν λογαριασμό χαμηλής ονομαστικής αξίας.
Σχόλια