Έκθεση που κατατέθηκε πρόσφατα στο Πρωτοδικείο Τιράνων αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες μικροπιστώσεων MCA και Final, οι οποίες τέθηκαν υπό δέσμευση τον Ιούλιο του 2024 για τη συμμετοχή τους σε "πυραμιδικ...

Η Εισαγγελία των Τιράνων απέστειλε σε δίκη 38 Αλβανούς και έναν Ισραηλινό υπήκοο, κατηγορούμενους για ηλεκτρονική απάτη σε συνεργασία με σκοπό το παράνομο κέρδος μέσω πλασματικών πλατφορμών “CFD-Tradi...

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που εξουσιοδοτήθηκαν από το Δικαστήριο των Τιράνων, η αστυνομία ανακάλυψε παρανομίες σε 30 κλινικές αισθητικής. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, διαπιστώθηκε ότι οι υπεύθυνοι αυτών ...

Στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης «TRACKING» που πραγματοποιήθηκε από την αλβανική και την τουρκική αστυνομία, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και απελάθηκε στην Αλβανία ο Γεωργιανός υπήκοος Kakha Jo...

Το Πρωτοδικείο Γενικής Δικαιοδοσίας στα Τίρανα εξέδωσε απόφαση για την κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών μικροπιστώσεων MCA και Final, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για εξαπάτηση. ...

Ένας 48χρονος Αλβανός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους, συνελήφθη από την αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είχε καταφέρει να αποσπάσει 140.000 ευρώ σε μετρητά κα...

8 Ιταλοί πολίτες και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Call Center καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Τιράνων. Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης, με τους δράστες να χρησιμ...

Επιχείρηση πάταξης του οικονομικού εγκλήματος ανέλαβε η εισαγγελία στο Πρωτοδικείο της Γενικής Δικαιοδοσίας στα Τίρανα, όπου 12 άτομα κατέληξαν στη φυλακή. Από τις έρευνες που διεξήχθησαν διαπιστώθηκε...

Σε ακόμη μια εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει εμπλακεί ο Helidon Gjikoka, ο δύο φορές κατηγορούμενος για πλαστογραφία εγγράφων με σκοπό την απαλλοτρίωση 1430 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του Π...

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η τελευταία επιχείρηση με 14 συλληφθέντες στην Αλβανία πραγματοποιήθηκε μετά τις έρευνες της εισαγγελίας του Pordenone στην Ιταλία. «Η μέθοδος είναι πάντα η ίδι...

Έξι άτομα, τρεις Αλβανοί και τρεις Ιταλοί, συνελήφθησαν για προγράμματα απάτης και επωφελήθηκαν από μεγάλα ποσά μέσω επιστροφών ΦΠΑ, δημιουργώντας επίσης ψεύτικες εταιρείες. Και οι 6 αυτοί πολίτες έδρ...

40 Γερμανοί πολίτες, είχαν κάνει καταγγελίες για απάτη που διέπραξαν τηλεφωνικά κέντρα και κλήθηκαν από το Ειδικό Δικαστήριο στην Αλβανία να παρουσιαστούν στις 6 Ιουλίου στο δίκη, όπου θα εξεταστεί το...

Μια 30χρονη πρώην υπάλληλος της τράπεζας της Αλβανίας συνελήφθη για εξαπάτηση πολιτών με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η 30χρονη είχε καταγγείλει τρία μέλη μιας οικογένειας ότι την απείλησαν για σημαντικ...

Η απάτη για εύρεση εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες είναι από τα φαινόμενα που κυριαρχεί τελευταία στην Αλβανία. Το πρακτορείο εύρεσης εργασίας B&M Group στα Τίρανα εξαπατούσε Αλβανούς πολίτες που α...

Η επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας για μια μεγάλη διεθνή έρευνα αποκάλυψε την απάτη τουλάχιστον 2,4 εκατομμυρίων ευρώ και 17.000 θυμάτων μόνο στην Ισπανία μέσω απάτης σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσμα...