Νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο ιδρυτής του Thodex – Είχε εκδοθεί από την Αλβανία

Νεκρός βρέθηκε στο κελί του ο Φαρούκ Φατίχ Οζέρ, πρώην διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής του τουρκικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Thodex, το οποίο είχε χρεοκοπήσει προκαλώντας τεράστιο σκάνδαλο στη χώρα. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Οζέρ εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο μπάνιο του κελιού του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Τεκίρνταγ.

Οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως πιθανή αυτοκτονία, ενώ η σορός του στάλθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για νεκροψία. Ο εισαγγελέας έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Η υπόθεση Thodex είχε συγκλονίσει την Τουρκία το 2021, όταν το ανταλλακτήριο σταμάτησε ξαφνικά τις συναλλαγές και ο ιδρυτής του εξαφανίστηκε. Η εταιρεία αρχικά επικαλέστηκε «τεχνικές εργασίες» και στη συνέχεια την είσοδο «μεγάλου επενδυτή», όμως αποδείχθηκε πως ο Οζέρ είχε ήδη εγκαταλείψει τη χώρα μία ημέρα πριν την αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας.

Ακολούθησε κύμα συλλήψεων, εκδόθηκαν εντάλματα για 78 άτομα και συνελήφθησαν πάνω από 60, ενώ σε βάρος του Οζέρ εκδόθηκε διεθνές ένταλμα μέσω Interpol. Ο επιχειρηματίας συνελήφθη τελικά το 2022 από τις αλβανικές αρχές ενώ παραθέριζε στη Χιμάρα και εκδόθηκε στην Τουρκία τον Απρίλιο του 2023.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε τον Οζέρ, την αδελφή και τον αδελφό του σε ποινές-ρεκόρ άνω των 11.000 ετών φυλάκισης έκαστος, καθώς και πρόστιμα ύψους 135 εκατ. λιρών (περίπου 5 εκατ. δολαρίων). Οι κατηγορίες αφορούσαν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Οι ζημίες για τους επενδυτές εκτιμώνται επισήμως στα 24 εκατ. δολάρια, αν και ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ ανεβάζουν το ποσό στα 2 δισ., ενώ η εταιρεία αναλύσεων Chainalysis υπολόγισε τις απώλειες στα 2,6 δισ. δολάρια.

Η υπόθεση Thodex αποτέλεσε σημείο καμπής για την αγορά των κρυπτονομισμάτων στην Τουρκία, οδηγώντας τις αρχές σε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Από τον Φεβρουάριο του 2025, οι συναλλαγές άνω των 15.000 λιρών (περίπου 357 δολαρίων) απαιτούν πλήρη ταυτοποίηση των χρηστών, ενώ έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις μεταφορές stablecoin — έως 3.000 δολάρια ημερησίως και 50.000 τον μήνα — καθώς και καθυστερήσεις 48-72 ωρών στις αναλήψεις χρημάτων.

Το υπουργείο Οικονομικών αιτιολόγησε τα μέτρα ως αναγκαία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ενώ μέσα στο 2024 οι τουρκικές αρχές προχώρησαν και σε μπλοκάρισμα πρόσβασης σε πλατφόρμες όπως το PancakeSwap και το CryptoRadar, επικαλούμενες παροχή μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών με κρυπτονομίσματα.