Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τις γερμανικές αρχές σχετικά με την παράλληλη έρευνα για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) παρουσίασε στοιχεία για τη δράση ενός εγκληματικού δικτύου.
Σύμφωνα με την Ειδική Εισαγγελία, πέντε άτομα έχουν προφυλακιστεί και άλλα τρία τελούν υπό κατ’ οίκον περιορισμό, στο πλαίσιο της έρευνας για απάτη μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, έξι άτομα που βρίσκονταν στην Αλβανία συνελήφθησαν, ενώ δύο ακόμη καταζητούνται.
Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι εκατοντάδες πολίτες της Γερμανίας υπήρξαν θύματα αυτής της απάτης, η οποία είχε οργανωθεί από ομάδα με βάση την Αλβανία, μέσω ψεύτικου τηλεφωνικού κέντρου (Call Center) που χρησιμοποιούσε απατηλές πρακτικές.
Η συνολική ζημιά που υπέστησαν οι Γερμανοί πολίτες από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχεται σε περίπου 365.000 ευρώ.
Η υπόθεση ξεκίνησε το 2024, με την πρώτη φάση των ερευνών να καταγράφεται στο τέλος του 2023 από τις γερμανικές αρχές. Τα μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν ως αστυνομικοί και ισχυρίζονταν ότι ερευνούσαν απώλειες από επενδύσεις σε Forex και κρυπτονομίσματα, υποσχόμενοι ότι θα βοηθούσαν τα θύματα να ανακτήσουν τα χαμένα χρήματα. Στην πραγματικότητα, οδηγούσαν τα θύματα σε ακόμα μεγαλύτερη οικονομική ζημιά.
Οι αλβανικές αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε τηλεφωνικό κέντρο εντός της χώρας, όπου κατασχέθηκαν σημαντικά ψηφιακά και έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση αυτά τα ευρήματα, ζητήθηκε από το δικαστήριο η έκδοση πέντε ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και τριών εντολών κατ’ οίκον περιορισμού.
Καταγράφηκαν εκατοντάδες απόπειρες εξαπάτησης Γερμανών πολιτών. Όταν οι γερμανικές αρχές ενημερώνονταν για αυτές τις ενέργειες, επικοινωνούσαν με τα θύματα προκειμένου να τα προειδοποιήσουν να μην συνεχίσουν τις επενδύσεις και να αποφύγουν την παγίδα. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να προστατεύσουν πολλούς από αυτούς από την εξαπάτηση.
