Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK), σε συνεργασία με τις ελβετικές αρχές, εξάρθρωσε ένα οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρημάτων και παράνομη μεταφορά εκατομμυρίων ευρώ από την Ελβετία στην Αλβανία, μέσω ενός ανεπίσημου και αόρατου συστήματος γνωστού ως «Hawala».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, τρεις άνδρες με τα αρχικά Ε.F., B.F. και P.K., σε συνεργασία με άλλους συνεργούς που κατοικούν στη Λουκέρνη της Ελβετίας, είχαν οργανώσει και λειτουργούσαν εδώ και αρκετά χρόνια ένα ανεπίσημο δίκτυο μεταφοράς χρημάτων, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη διοχέτευση μεγάλων ποσών από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως από το εμπόριο ναρκωτικών. Το συγκεκριμένο σχήμα φέρεται να λειτουργεί από το 2020, επιτρέποντας τη μεταφορά τεράστιων ποσών από την Ελβετία στην Αλβανία, χωρίς να αφήνονται ίχνη και χωρίς δυνατότητα εντοπισμού από τις αρμόδιες αρχές.
Η μέθοδος περιλάμβανε τη φυσική παράδοση των χρημάτων από πρόσωπα που επιθυμούσαν να μεταφέρουν ποσά παράνομης προέλευσης σε συνεργάτες του κυκλώματος στην Ελβετία. Αυτοί ειδοποιούσαν άμεσα τον Ε.F. στα Τίρανα, ο οποίος μεριμνούσε για την παράδοση του αντίστοιχου ποσού στον παραλήπτη στην Αλβανία. Το σύστημα επέτρεπε την πλήρη απόκρυψη της διαδρομής των χρημάτων, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό τόσο της προέλευσης όσο και των τελικών αποδεκτών τους.
Για να καλυφθεί το παράνομο δίκτυο, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνες ανταλλακτήρια συναλλάγματος, γραφεία μεταφοράς χρημάτων και τουριστικά πρακτορεία, μέσω των οποίων κατέθεταν ή διακινούσαν τα επίμαχα ποσά. Το ποσοστό κέρδους του κυκλώματος υπολογίζεται στο 6% επί του μεταφερόμενου ποσού και μοιραζόταν ισομερώς ανάμεσα στον επικεφαλής του δικτύου στην Αλβανία και τους συνεργάτες του στην Ελβετία.
Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι οι ύποπτοι είχαν ενεργή συμμετοχή και στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορα καντόνια της Ελβετίας. Χρησιμοποιούσαν τρίτα πρόσωπα ως διανομείς μικρότερων ποσοτήτων και είχαν διαμορφώσει ένα σταθερό δίκτυο προμήθειας και διανομής.
Κατόπιν αιτήματος της SPAK, το Ειδικό Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος διέταξε την προσωρινή κράτηση των τριών βασικών υπόπτων. Ο Ε.F., ο οποίος θεωρείται επικεφαλής του κυκλώματος, συνελήφθη στην Ελβετία, ενώ οι B.F. και P.K. συνελήφθησαν στα Τίρανα στις 19 Ιουλίου 2025.
Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ξέπλυμα εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τέλεση ποινικών πράξεων από οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο.
Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς η Εισαγγελία εργάζεται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων, τον πλήρη προσδιορισμό των ποσών που διακινήθηκαν και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μέσω της εγκληματικής δραστηριότητας.
Το Himara.gr στο Google News
