μαύρο χρήμα
SPAK: Στην Ελβετία για υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων
Η Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αλβανία (SPAK) έχει…
Κακαβιά: Κατασχέθηκαν 50.000 ευρώ αδήλωτα απο 54χρονο
Ένας 54χρονος κάτοικος του χωριού Λαζαράτι της Αλβανίας βρίσκεται υπό έρευνα, καθώς εντοπίστηκε να…
SPAK: Εξάρθρωση δικτύου ξεπλύματος χρημάτων μεταξύ Αλβανίας – Ελβετίας
Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK), σε…
Η Αλβανία καταργεί τα μετρητά – Κύμα επενδύσεων με μαύρο χρήμα
Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα αιφνιδίασε την κοινή γνώμη, ανακοινώνοντας μια φιλόδοξη και ξαφνική…
Κακαβιά: Σύλληψη αλβανού με 14.000 ευρώ αδήλωτα στην κατοχή του
Ένας 40χρονος άνδρας από το Φίερι θα διωχθεί ποινικά χωρίς προσωρινή κράτηση, καθώς επιχείρησε…
Πώς η συμφωνία του Λιμανιού του Δυρραχίου μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το έργο «Durres Yachts & Marina» θα είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην…
Μισό εκατομμύριο ευρώ κατασχέθηκε στο λιμάνι του Δυρραχίου
Καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να αμφισβητεί τους διεθνείς για τη θέσπιση της φορολογικής αμνηστίας,…
Ο Ράμα μετατρέπει την Αλβανία σε πλυντήριο μαύρου χρήματος
Η κυβέρνηση ετοιμάζει το νομοσχέδιο για τη «Δημοσιονομική Αμνηστία» για όλους τους Αλβανούς πολίτες,…
Ολλανδικό ντοκιμαντέρ για το «ξέπλυμα του μαύρου χρήματος» στην Αλβανία (βίντεο)
Μια ομάδα δημοσιογράφων της τηλεόρασης L1 στην Ολλανδία δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για τις αλβανικές…
Κατάσχεται ποσό άνω των 41 χιλ. ευρώ στην Κακαβιά
Στην κατάσχεση υψηλού χρηματικού ποσού προχώρησαν σήμερα οι τελωνειακές αρχές στο Τελωνείο της Κακαβιάς.…
Aνεξέλεγκτο το ξέπλυμα χρήματος στα Βαλκάνια σύμφωνα με τον Economist
Η αγορά ακινήτων είναι ένα καλό μέρος για να κρυφτούν παράνομα κέρδη Η εγκληματικότητα…
Η Αλβανία στον κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου που ενισχύoυν την τρομοκρατία
Στον «ΜΑΥΡΟ» κατάλογο των παράνομων εσόδων και του ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος του Ηνωμένου Βασιλείου,…