Η αλβανική Αστυνομία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «XUEX», που στόχευε στην εξάρθρωση διαδικτυακής εγκληματικής δραστηριότητας με πυραμιδικά σχήματα.
Η επιχείρηση ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην περιφέρεια Φιέρ.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα, με ελέγχους σε πρόσωπα και κατοικίες σε αρκετές πόλεις, καταλήγοντας στη σύλληψη 6 ατόμων και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για ακόμη 2. Αρχικά μίλησε η διευθύντρια Ερβίνα και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα.
Οι ειδικές υπηρεσίες της Αστυνομίας του Κράτους, ανταποκρινόμενες σε καταγγελίες πολιτών για διαδικτυακές απάτες που παρουσιάζονταν ως «επενδύσεις» αλλά στην πραγματικότητα επρόκειτο για πυραμιδικά σχήματα, ξεκίνησαν αμέσως έρευνα. Παράλληλα, προειδοποίησαν το κοινό να μην συμμετέχει σε τέτοιες επενδυτικές «ευκαιρίες».
Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση «XUEX», την οποία συντόνισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Τμήματος Εγκληματικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φιέρ και υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικείου Φιέρ.
Η έρευνα, βασισμένη σε επαληθευμένες πληροφορίες, στόχευε στη διάλυση ενός ύποπτου πυραμιδικού κυκλώματος που λειτουργούσε διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους οικονομικής απάτης και κρυπτονομίσματα. Η επιχείρηση επεκτάθηκε στις πόλεις Φιέρ, Τίρανα, Ντίμπρα, Μπεράτι και Γκραμς, με συνολικά 83 ελέγχους σε άτομα και κατοικίες.
Οι αρχές κατέγραψαν τη δράση δικτύου ατόμων που λειτουργούσαν ως βασικοί «πράκτορες», προωθώντας ψευδείς επενδυτικές πλατφόρμες και υποσχόμενοι γρήγορα και σίγουρα κέρδη. Τα μέλη αυτά, τοποθετημένα στα ανώτερα επίπεδα της αλυσίδας, στρατολογούσαν νέα θύματα και τα καθοδηγούσαν μέσω κλειστών ομάδων σε εφαρμογές όπως το Telegram. Εκεί παρείχαν οδηγίες για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα όπως USDT και TRON, με την ψευδαίσθηση πολλαπλασιασμού κερδών.
Η χρήση κρυπτονομισμάτων επιλέχθηκε συνειδητά, καθώς δυσκολεύει την ιχνηλάτηση και δημιουργεί την ψευδή εντύπωση «σύγχρονων» και ασφαλών επενδύσεων.
Με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης blockchain και ειδικές ερευνητικές μεθόδους, εντοπίστηκαν βασικά μέλη που λειτουργούσαν ως σύνδεσμος μεταξύ πολιτών και οργανωτών. Οι πραγματικοί εγκέφαλοι παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Αστυνομία και την Εισαγγελία Φιέρ να συνεχίζουν τις έρευνες για να αποκαλυφθεί πλήρως η δομή του κυκλώματος και να οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη Δικαιοσύνη.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν οι: Αρμπέρ Τσέλα, Εμανουέλ Ταουλλάου, Φλάβιο Μουκάι, Μάριους Κόντρα, Μπρουνίλντα Τόντι και Μπρουνίλντα Ντίνι.
Ως αποδεικτικά στοιχεία κατασχέθηκαν: 50 κινητά τηλέφωνα, 11 μονάδες υπολογιστών, 1 DVR, 2 σκληροί δίσκοι, 1 όχημα, 4,2 εκατ. λεκ, 28.000 ευρώ, 1.750 δολάρια και 340 φράγκα.
