Επιχείρηση της Ισπανικής αστυνομίας με την υποστήριξη της Europol οδήγησε στη σύλληψη 20 ατόμων που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών.
Από την επιχείρηση αυτή κατασχέθηκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ και πάνω από 2 τόνοι ναρκωτικών.
Με έδρα τη νότια Ισπανία, το εγκληματικό δίκτυο αποτελούνταν από Αλβανούς, Ιταλούς, Ισπανούς και Μαροκινούς υπηκόους. Η ομάδα διοικούνταν από Ιταλούς υπηκόους χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
Ως απογραφή:
- Ερευνήθηκαν 6 σπίτια στη Σεβίλλη
- Συνελήφθησαν 20 ύποπτοι
- κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 5,5 εκατ. ευρώ
- Κατασχέθηκαν 2 ρολόγια πολυτελείας και 16.545 ευρώ μετρητά
- Κατασχέθηκαν 2.500 κιλά χασίς και 45,6 κιλά μαριχουάνας
- Κατασχέθηκαν εγκληματικές υποδομές, όπως φορτηγά, σκάφος, εξοπλισμός καλλιέργειας μαριχουάνας και παραγωγής χασίς και 34 κινητά τηλέφωνα
- κατασχέθηκαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα ταυτότητας
Το εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποίησε μια ποικιλία μεθόδων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για να κρύψει τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτά αφορούσαν τη διοχέτευση χρημάτων – μέσω επιχειρηματικών τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιώντας πλαστά τιμολόγια, δάνεια ή άλλα χρέη.
Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, ενοικιάσεις, πολυτελή είδη, οχήματα και πληρωμές σε μετρητά.