Επιχείρηση της Ισπανικής αστυνομίας με την υποστήριξη της Europol οδήγησε στη σύλληψη 20 ατόμων που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών.
Από την επιχείρηση αυτή κατασχέθηκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ και πάνω από 2 τόνοι ναρκωτικών.
Με έδρα τη νότια Ισπανία, το εγκληματικό δίκτυο αποτελούνταν από Αλβανούς, Ιταλούς, Ισπανούς και Μαροκινούς υπηκόους. Η ομάδα διοικούνταν από Ιταλούς υπηκόους χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
Ως απογραφή:
Το εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποίησε μια ποικιλία μεθόδων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για να κρύψει τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτά αφορούσαν τη διοχέτευση χρημάτων – μέσω επιχειρηματικών τραπεζικών λογαριασμών χρησιμοποιώντας πλαστά τιμολόγια, δάνεια ή άλλα χρέη.
Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, ενοικιάσεις, πολυτελή είδη, οχήματα και πληρωμές σε μετρητά.
Σχόλια