ξέπλυμα
Πώς η συμφωνία του Λιμανιού του Δυρραχίου μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το έργο «Durres Yachts & Marina» θα είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην…
Εκατομμύρια λίρες εξάγονται στην Αλβανία από αλβανικές εγκληματικές συμμορίες
Οι αλβανικές εγκληματικές συμμορίες αυξάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στέλνουν εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες κάθε…
Χόμαν: Η Αλβανία πρέπει να καταφέρει να διαγραφεί από τη γκρίζα λίστα για το ξέπλυμα χρήματος
Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς είναι οι…
Μεξικάνικα ΜΜΕ: Το καρτέλ «Σιναλόα» ξεπλένει εκατομμύρια στην Αλβανία
Το διαβόητο «Κάρτελ Σιναλόα», συμμάχησε με την αλβανική μαφία. Οι αρχές ανακαλύπτουν ότι ο…
Η πώληση της αλβανικής υπηκοότητας κάνει την Αλβανία πόλο έλξης εγκληματιών
Η αλβανική κυβέρνηση προώθησε μια παλιά ιδέα του Έντι Ράμα να πουλήσει το αλβανικό…
7 τράπεζες στην Αλβανία εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος
Καμία από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία δεν ταξινομείται ως «χαμηλού κινδύνου» όσον…
Οι Αμερικανοί επικρίνουν τη νέα φορολογική αμνηστία του Ράμα
Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ενάντια στην πρωτοβουλία για τη φορολογική αμνηστία, καθώς πιστεύει…
Moneyval: Η Αλβανία υπό παρακολούθηση για το «ξέπλυμα» χρήματος
Η Moneyval (μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογεί τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος) δημοσίευσε…
Επανήλθαν οι οικονομικές πυραμίδες στην Αλβανία;
Ολλανδική τράπεζα ανακάλυψε σύστημα οικονομικής πυραμίδας στην Αλβανία Η Ολλανδία ενημέρωσε τις αλβανικές αρχές…
Η Αλβανία στην γκρίζα λίστα της FAFT για το ξέπλυμα χρήματος
AtΗ Αλβανία παρέμεινε στη λίστα των χωρών με αυξημένη παρακολούθηση, τη λεγόμενη «γκρίζα λίστα»,…
Επικύρωση νόμου για το «ξέπλυμα» χρήματος στην Αλβανία
Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα προχώρησε σήμερα στην επικύρωση νόμου για την…
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Αλβανία μέσω της εστίασης
Μετά από ένα χρόνο σκαμπανεβασμάτων, που πέρασαν τόσο τα μπαρ όσο και τα εστιατόρια…
Η αλβανική κυβέρνηση διέθεσε 276 εκατ. ευρώ στην εξαγορά των ψηφοφόρων
Η βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας Jorida Tabaku προχώρησε σε μια δημόσια καταγγελία…
Ένταλμα σύλληψης για Αλβανό πετρελαιοεπιχειρηματία – Ελβετοί και Ιταλοί οι συνεργοί του
Ένταλμα σύλληψης για τον Αλβανό επιχειρηματία πετρελαίου Rezart Taçi, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα…
Κατασχέθηκαν 12.000 ευρώ στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής
Στην κατάσχεση του ποσού των 12.445 ευρώ προχώρησαν οι αλβανικές αστυνομικές αρχές στο Τελωνείο…
Υπέρογκα ποσά «ξεπλένονται» στην Αλβανία μέσω των κατασκευαστικών
Με ξέφρενο ρυθμό συνεχίζεται η οικοδόμηση στην Αλβανία με τις κατασκευαστικές εταιρείες να μην…
Eκτεθειμένες στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλες οι τράπεζες στην Αλβανία
Η Τράπεζα της Αλβανίας στην ετήσια έκθεση της Χρηματοοικονομικής Εποπτείας για το 2020 αναφέρει…