ξέπλυμα
Το SPAK εξάρθρωσε δύο συμμορίες ξεπλύματος χρημάτων στην Αλβανία και τη Γαλλία – Ποια τα κέρδη τους;
Η Ειδική Εισαγγελία ολοκλήρωσε τις έρευνες για δύο εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα…
Ιταλοαλβανικό δίκτυο έστησε αυτοκρατορία με 31 εστιατόρια στη Φλωρεντία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ιταλικό δίκτυο με 31 εστιατόρια, 2 ξενοδοχεία και ποδοσφαιρική ομάδα στη Φλωρεντία κατηγορείται για…
Υπάλληλος fast food στη Βρετανία έκανε ξέπλυμα bitcoin ύψους 5,6 δισ. δολάρια
Μια γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών για ξέπλυμα μεγάλων ποσών…
Σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Ράμα σε βελγικό δικαστήριο
Σύμφωνα με δημοσίευμα σε βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, φέρεται…
8 Ιταλοί και 15 εταιρείες Call Center καταδικάστηκαν για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Αλβανία
8 Ιταλοί πολίτες και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Call Center καταδικάστηκαν…
Μ. Βρετανία: Κατασχέθηκαν 350.000 λίρες – Επρόκειτο να “ξεπλυθούν” στην Ελλάδα
Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Μεγάλης Βρετανίας κατάσχεσε 350.000 λίρες που φέρεται να…
SPAK: Αύξηση χρήσης εταιρειών για ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία
Η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΣΠΑΚ) στην ετήσια έκθεση…
ΟΗΕ: Τα Τίρανα ανάμεσα στις 7 πιο ακριβές πρωτεύουσες για αγορά κατοικίας – Κύριος παράγοντας το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στα Τίρανα, με ποσοστά που…
Η FATF έβγαλε την Αλβανία από τον γκρίζο κατάλογο για το ξέπλυμα χρήματος
H Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αποφάσισε πρόσφατα τη διαγραφή της Αλβανίας από τον…
Αλβανική συμμορία ναρκωτικών ξέπλυνε 65.5 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο για Κινέζους
Η Εθνικής Αστυνομία της Ισπανίας, σε κοινή επιχείρηση με την Europol, εξάρθρωσαν μια εγκληματική…
Ποιο είναι το ποσοστό διαφθοράς στην Αλβανία;
Η τελευταία επιχείρηση της Ειδικής Εισαγγελίς κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK),…
13 call center προς εκδίκαση από την Εισαγγελία Τιράνων για απόκρυψη 5 εκατ. ευρώ
Για εκδίκαση έστειλε η Εισαγγελία Τιράνων 15 τηλεφωνικά κέντρα και 13 διαχειριστές, ανάμεσά τους…
Νομιμοποίηση εσόδων παράνομων δραστηριοτήτων από την Ιταλία στην Αλβανία μέσω εμπορίου χρυσού
Η Εισαγγελία Τιράνων αναφέρει ότι αποκάλυψε σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από την Ιταλία στην…
Ζευγάρι Αλβανών προσπάθησε να περάσει λαθραία 248 χιλιάδες ευρώ από την Αγγλία
Ένα ζευγάρι αλβανικής καταγωγής καταδικάστηκε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καθώς προσπάθησε να μεταφέρει λαθραία…
Στη φυλακή άφησε η αλβανική εισαγγελία τον αστυνομικό ειδικών δυνάμεων για τα 113000€
Το δικαστήριο των Τιράνων αποφάσισε αυτό το Σάββατο ποινή φυλάκισης για τον επικεφαλής εκπαίδευσης…
«Ανοιχτή πόρτα για ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία η δημοσιονομική αμνηστία».
Ο πρώην πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μαρκ Κρόουφορντ, εξήγησε σε συνέντευξή του σε…
1,7 δισ. αγνοούνται έπειτα από σύμβαση που σύναψε η επικεφαλής της Αλβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
Η επικεφαλής της Αλβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (AKSHI), Mirlinda Karçanaj, έσπευσε να υπογράψει τη σύμβαση…
400000€ κλοπιμαία αναζητούν ιδιοκτήτη
Τα 400.000 ευρώ που βρήκαν οι αστυνομικοί στον σωλήνα αναρρόφησης του σπιτιού της καθαρίστριας…
Σωματοφύλακας Αλβανού μεγαλοεπιχειρηματία κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
Το Ειδικό Εφετείο (GJKKO) ενέκρινε την ποινή φυλάκισης σε βάρος του Μπλένταρ Λίλο, που…
Επιστολή βελγικών αρχών στις ομόλογες αλβανικές για έρευνα διακίνησης ναρκωτικών και ξέπλυμα
Ο Dries Lonneux, 42 ετών, συνελήφθη στο Βέλγιο τον Οκτώβριο του 2021 ως αρχηγός…