ξέπλυμα
Επιχείρησε να περάσει 240.000 ευρώ αδήλωτα στην Αλβανία
Οι υπηρεσίες Συνοριακής Αστυνομίας στο αεροδρόμιο των Τιράνων εντόπισαν νέο περιστατικό παράνομης εισαγωγής αδήλωτων…
Άγιοι Σαράντα: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 12 εκατ. ευρώ από ναρκωτικά
Δεσμεύτηκαν δύο μεγάλα ξενοδοχεία, ένα εξαώροφο με 37 κλινες και ένα τετραώροφο με 15…
Αλβανία: Κατάσχεση Lamborghini Urus Mansory & δέσμευση 2 εκατ. ευρώ και σε 37χρονο για ξέπλυμα χρήματος
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Φιέρι προχώρησε στην κατάσχεση ενός υπερπολυτελούς αυτοκινήτου Lamborghini Urus Mansory, ιδιοκτησίας…
Die Zeit: Οι ουρανοξύστες στην Αλβανία μέσο ξεπλύματος χρήματος
Η γερμανική εφημερίδα «Die Zeit» αφιέρωσε πρόσφατα άρθρο της στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ αρχιτεκτονικής…
Βέλγιο: Στη δικαιοσύνη έμπορος ναρκωτικών που ξέπλυνε χρήματα στην Αλβανία με ακίνητα
Στο Εφετείο των Βρυξελλών, οι συνήγοροι υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων σε υπόθεση ξεπλύματος…
Μαυροβούνιο: Υπό διερεύνηση Αλβανός που μετέφερε 940.000 ευρώ με φορτηγάκι απο την Αυστρία
Ένας Αλβανός πολίτης τελεί υπό διερεύνηση από τις αρχές, καθώς υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι…
Ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία: Πτώση στις αναφορές και αύξηση στις δεσμεύσεις κεφαλαίων
Στην Αλβανία, το 2024 καταγράφηκε μια ελαφρά μείωση στις αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων που σχετίζονται…
State Department: Τα χρήματα του αλβανικού εγκλήματος ξεπλένονται στον κατασκευαστικό τομέα
Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Αλβανία, που δημοσιεύθηκε…
Ιταλία: Μπαρ-οίκος ανοχής ξέπλυνε 80 εκατ. στην Αλβανία
Η Στεφάνια Νομπίλε, κόρη της Γουάνα Μάρκι, γνωστής ως “βασίλισσα του τηλεμάρκετινγκ”, και ο…
Αποκαλύφθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος 11 εκατ. ευρώ στην Αλβανία
Μια υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων, αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλύφθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο από την…
Κόσοβο: Εξελιγμένο σχήμα ξεπλύματος χρημάτων στο Αμερικανικό Νοσοκομείο
Η Ειδική Εισαγγελία του Κοσσυφοπεδίου κατηγορεί πέντε άτομα για συμμετοχή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων…
Ινστιτούτο της Βασιλείας: Η Αλβανία χώρα με χαμηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος
Η Αλβανία έχει αξιολογηθεί ως χώρα με χαμηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση…
Αλβανία: Ολλανδός δημοσιογράφος δέχεται απειλές μετά από αποκαλύψεις για την οικογένεια Veliaj
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο Ολλανδός δημοσιογράφος Vincent W.J. van Gerven Oei κατήγγειλε…
Πώς ξεπλένονταν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών στο Ντουμπάι σε κατασκευαστικά έργα στα Τίρανα
Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Κλάιντι Μέρκαϊ, τότε 31 ετών, σχεδίαζε ένα επαγγελματικό ταξίδι…
Χρήματα από το Ντουμπάι χρηματοδοτούσαν εγκληματικές δραστηριότητες στην Αλβανία
Εκατομμύρια ευρώ έχουν εισέλθει στην Αλβανία μέσω των συνόρων, προερχόμενα από το Ντουμπάι, κρυμμένα…
Europol: Σύλληψη 15 μελών αλβανικής εγκληματικής οργάνωσης – Δολοφονίες, διακίνηση και ξέπλυμα εκατομμυρίων
Οι αλβανικές αρχές, σε συνεργασία με την Europol και τις αστυνομικές δυνάμεις του Βελγίου,…
Η διαδρομή του βρώμικου χρήματος στα σύνορα της Αλβανίας μέσω «κούριερ»
Το 2022, η Livia*, μια φοιτήτρια από την Αλβανία που σπούδαζε στη Γαλλία, ενεπλάκη…
Πώς ξεπλένουν το χρήμα τα πολιτικά εκτεθειμένα άτομα στην Αλβανία;
Ο Οργανισμός Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (AIF), στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Έρευνες για το αποτεφρωτήριο των Τιράνων αποκάλυψαν σχέδιο ξεπλύματος άνω των 20 εκατ. ευρώ
Η Ειδική Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι έρευνες για το αποτεφρωτήριο των Τιράνων αποκάλυψαν…
Πηγή ξεπλύματος χρημάτων τα γραφεία συναλλάγματος στην Αλβανία
Η Τράπεζα της Αλβανίας (BSH) ενίσχυσε τις ελεγκτικές της διαδικασίες το 2023, εστιάζοντας σε…