Menu
Δημοφιλή
©Himara.gr – Ειδήσεις απ’ την Βόρειο Ήπειρο
ξέπλυμα
Ξέπλυμα χρήματος στην Αλβανία: Πτώση στις αναφορές και αύξηση στις δεσμεύσεις κεφαλαίων
Στην Αλβανία, το 2024 καταγράφηκε μια ελαφρά μείωση στις αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων που σχετίζονται…
State Department: Τα χρήματα του αλβανικού εγκλήματος ξεπλένονται στον κατασκευαστικό τομέα
Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Αλβανία, που δημοσιεύθηκε…
Ιταλία: Μπαρ-οίκος ανοχής ξέπλυνε 80 εκατ. στην Αλβανία
Η Στεφάνια Νομπίλε, κόρη της Γουάνα Μάρκι, γνωστής ως “βασίλισσα του τηλεμάρκετινγκ”, και ο…
Αποκαλύφθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος 11 εκατ. ευρώ στην Αλβανία
Μια υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων, αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλύφθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο από την…
Κόσοβο: Εξελιγμένο σχήμα ξεπλύματος χρημάτων στο Αμερικανικό Νοσοκομείο
Η Ειδική Εισαγγελία του Κοσσυφοπεδίου κατηγορεί πέντε άτομα για συμμετοχή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων…
Ινστιτούτο της Βασιλείας: Η Αλβανία χώρα με χαμηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος
Η Αλβανία έχει αξιολογηθεί ως χώρα με χαμηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση…
Αλβανία: Ολλανδός δημοσιογράφος δέχεται απειλές μετά από αποκαλύψεις για την οικογένεια Veliaj
Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο Ολλανδός δημοσιογράφος Vincent W.J. van Gerven Oei κατήγγειλε…
Πώς ξεπλένονταν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών στο Ντουμπάι σε κατασκευαστικά έργα στα Τίρανα
Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Κλάιντι Μέρκαϊ, τότε 31 ετών, σχεδίαζε ένα επαγγελματικό ταξίδι…
Χρήματα από το Ντουμπάι χρηματοδοτούσαν εγκληματικές δραστηριότητες στην Αλβανία
Εκατομμύρια ευρώ έχουν εισέλθει στην Αλβανία μέσω των συνόρων, προερχόμενα από το Ντουμπάι, κρυμμένα…
Europol: Σύλληψη 15 μελών αλβανικής εγκληματικής οργάνωσης – Δολοφονίες, διακίνηση και ξέπλυμα εκατομμυρίων
Οι αλβανικές αρχές, σε συνεργασία με την Europol και τις αστυνομικές δυνάμεις του Βελγίου,…
Η διαδρομή του βρώμικου χρήματος στα σύνορα της Αλβανίας μέσω «κούριερ»
Το 2022, η Livia*, μια φοιτήτρια από την Αλβανία που σπούδαζε στη Γαλλία, ενεπλάκη…
Πώς ξεπλένουν το χρήμα τα πολιτικά εκτεθειμένα άτομα στην Αλβανία;
Ο Οργανισμός Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (AIF), στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων…
Έρευνες για το αποτεφρωτήριο των Τιράνων αποκάλυψαν σχέδιο ξεπλύματος άνω των 20 εκατ. ευρώ
Η Ειδική Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι έρευνες για το αποτεφρωτήριο των Τιράνων αποκάλυψαν…
Πηγή ξεπλύματος χρημάτων τα γραφεία συναλλάγματος στην Αλβανία
Η Τράπεζα της Αλβανίας (BSH) ενίσχυσε τις ελεγκτικές της διαδικασίες το 2023, εστιάζοντας σε…
Το SPAK εξάρθρωσε δύο συμμορίες ξεπλύματος χρημάτων στην Αλβανία και τη Γαλλία – Ποια τα κέρδη τους;
Η Ειδική Εισαγγελία ολοκλήρωσε τις έρευνες για δύο εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα…
Ιταλοαλβανικό δίκτυο έστησε αυτοκρατορία με 31 εστιατόρια στη Φλωρεντία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ιταλικό δίκτυο με 31 εστιατόρια, 2 ξενοδοχεία και ποδοσφαιρική ομάδα στη Φλωρεντία κατηγορείται για…
Υπάλληλος fast food στη Βρετανία έκανε ξέπλυμα bitcoin ύψους 5,6 δισ. δολάρια
Μια γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών για ξέπλυμα μεγάλων ποσών…
Σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Ράμα σε βελγικό δικαστήριο
Σύμφωνα με δημοσίευμα σε βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, φέρεται…
8 Ιταλοί και 15 εταιρείες Call Center καταδικάστηκαν για ξέπλυμα χρημάτων και φοροδιαφυγή στην Αλβανία
8 Ιταλοί πολίτες και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Call Center καταδικάστηκαν…
Μ. Βρετανία: Κατασχέθηκαν 350.000 λίρες – Επρόκειτο να “ξεπλυθούν” στην Ελλάδα
Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Μεγάλης Βρετανίας κατάσχεσε 350.000 λίρες που φέρεται να…