Η Ειδική Εισαγγελία του Κοσσυφοπεδίου κατηγορεί πέντε άτομα για συμμετοχή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων μέσω ενός σχήματος παραποίησης εγγράφων και υποβολής ψευδών στοιχείων στη Φορολογική Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου (ΦΔΚ). Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστά τιμολόγια και έγγραφα από ανύπαρκτες εταιρείες για να νομιμοποιήσουν τραπεζικές συναλλαγές, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ε.Μ., ιδιοκτήτρια της εταιρείας "Medbrand KS", κατηγορείται για παραποίηση εγγράφων, καθώς φέρεται να υπέβαλε πλαστά έγγραφα στη ΦΔΚ. Ένα από τα έγγραφα αυτά ήταν σύμβαση πώλησης με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2014 μεταξύ της "Medbrand KS" και της "American Hospital Kosova", παρόλο που η "Medbrand KS" δεν είχε συσταθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο Κ.Α., μέτοχος της "American Hospital Kosova", και ο Ι.Λ., διευθυντής της ίδιας εταιρείας, κατηγορούνται επίσης για παραποίηση εγγράφων, καθώς παρουσίασαν πλαστά στοιχεία στη ΦΔΚ για αγοραπωλησία ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι συμβάσεις αυτές φέρονται να υπογράφηκαν σε χρόνο που η "Medbrand KS" δεν υπήρχε ως νομική οντότητα.

Η Ε.Μ., ο Ι.Λ. και ο Κ.Λ., εκπρόσωπος της "Καρδιολογικής Κλινικής του Κοσσυφοπεδίου", κατηγορούνται ότι τον Μάρτιο του 2021 υπέγραψαν σύμβαση με ψευδή ημερομηνία, την οποία υπέβαλαν στη ΦΔΚ για να παραπλανήσουν τις αρχές και να νομιμοποιήσουν τη μη δήλωση πληρωμών ύψους 1,57 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να υπέγραψαν και άλλα πλαστά έγγραφα για να δικαιολογήσουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών τους. Οι ενέργειες αυτές φέρονται να είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά και νομιμοποίηση χρηματικών ποσών από λογαριασμούς επιχειρήσεων σε προσωπικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Κοσσυφοπεδίου.

Η Ε.Μ. φέρεται να έχει αποκομίσει περίπου 3,1 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων μεταφέρθηκε στην Αλβανία ως μερίσματα ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αυστρία. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται συνολικά για ξέπλυμα χρημάτων ύψους 3,48 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ενός σύνθετου σχήματος, το οποίο περιλάμβανε αγοραπωλησίες ανύπαρκτων αγαθών και μεταφορές χρημάτων με τρόπο που να φαίνονται νόμιμες.

Οι πράξεις των κατηγορουμένων εμπίπτουν στις διατάξεις για το ξέπλυμα χρημάτων και την παραποίηση εγγράφων σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Κοσσυφοπεδίου και τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εταιρείες και τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται δεν έχουν σχολιάσει επίσημα τις κατηγορίες, παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας.