Η Ειδική Εισαγγελία SPAK, μέσω ανακοινώσεων στις 01.08.2024 και 21.01.2025, ενημέρωσε για τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας σε βάρος μιας εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τον Ελμπασάν και δραστηριότητα στο Ντουμπάι, την οποία φέρεται να διηύθυναν οι αδελφοί F.G. (γνωστός και ως F.Ç.) και H.B. (γνωστός και ως H.Ç.). Παράλληλα, ανακοινώθηκε η κατάσχεση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, που εκτιμάται ότι προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν με στόχο τον εντοπισμό και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύποπτης προέλευσης. Έπειτα από εκτεταμένες ανακριτικές ενέργειες, εντοπίστηκε ένα ακίνητο μεγάλης αξίας.
Στις 18.02.2025, βάσει της απόφασης υπ’ αριθ. 115/12.02.2025 του Ειδικού Δικαστηρίου κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, διατάχθηκε η προληπτική δέσμευση της επιχείρησης “S….. FARM”, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του αγροτουρισμού, της φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ξενώνες, τουριστικές κατοικίες) και της εστίασης (εστιατόρια, καφέ-μπαρ). Η κατάσχεση περιλαμβάνει επίσης το ακίνητο στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, που βρίσκεται στο Μουμαγιές, Μπαλντούσκ, Τίρανα.
Κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία:
Την ίδια ημέρα (18.02.2025), στις 18:45, συνελήφθη ο P.L., διαχειριστής της “S. FARM”, ως ύποπτος για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για τη συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με τα άρθρα 287 – 28/1, 333, 334 του Ποινικού Κώδικα.
Κατά τον σωματικό έλεγχο του P.L., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία:
Σχόλια