Ο Halil Falyali, ένας γνωστός Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας που ζούσε στη χλιδή και είχε πολιτικές διασυνδέσεις, δολοφονήθηκε το 2022. Φημολογείται ότι ηγεμόνευε σε μια μεγάλη αυτοκρατορία παράνομων online στοιχημάτων, σύμφωνα με τουρκούς εισαγγελείς και πρώην οικονομικό του διευθυντή, ο οποίος μίλησε στο OCCRP.

Το βράδυ της δολοφονίας του, ο Falyali επέστρεφε σπίτι του όταν έπεσε σε ενέδρα. Ένοπλοι με αυτόματα όπλα άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου του. Ο οδηγός του σκοτώθηκε, αλλά ο ίδιος, παρά τις πολλές σφαίρες που τον χτύπησαν, έμεινε ζωντανός μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Η δολοφονία του συγκλόνισε την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Δημόσια, ο Falyali παρουσιαζόταν ως ένας συνηθισμένος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, ενώ είχε στενές σχέσεις με την πολιτική ελίτ. Δεν έκρυβε την περιουσία του, συχνά δημοσιεύοντας βίντεο με πολυτελή οχήματα και τις προσωπικές του ανέσεις, όπως πισίνες και έναν κήπο με τροπικά φυτά.

Ωστόσο, οι τουρκικές αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για τις παράνομες δραστηριότητες του Falyali, με επίκεντρο την αυτοκρατορία των παράνομων στοιχημάτων. Λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του, το 2022, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν την εξάρθρωση ενός κυκλώματος παράνομων στοιχημάτων που περιλάμβανε περισσότερους από 240 κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, για παράνομο τζόγο και ξέπλυμα χρημάτων.

Το κατηγορητήριο βασίζεται σε έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών της Τουρκίας που περιγράφει τη ροή πληρωμών από παράνομα στοιχήματα προς κρυπτονομισματικά πορτοφόλια που συνδέονται με τον Falyali. Αν και η δίκη είναι σε αρχικό στάδιο, οι αποκαλύψεις για τον οικονομικό του διευθυντή Cemil Önal προσθέτουν νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση.

Ο Önal συνελήφθη στην Ολλανδία το 2023 με κατηγορίες που τον συνδέουν με τη δολοφονία του Falyali και τη διαχείριση παράνομων πληρωμών. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία και ισχυρίζεται ότι είναι στόχος λόγω της γνώσης του για τις παράνομες συναλλαγές με πολιτικά πρόσωπα.

Η πραγματική επιχείρηση του Falyali εκτεινόταν πέρα από τα νόμιμα καζίνο του, με παράνομο στοιχηματισμό σε πολλές χώρες. Οι ανακριτές εντόπισαν εκατομμύρια σε αδήλωτες περιουσίες και υποθέσεις ξέπλυματος χρημάτων, ενώ εκατοντάδες παράνομες στοιχηματικές ιστοσελίδες εντοπίστηκαν.

Ο Φαλυάλι είχε εκτεταμένες διασυνδέσεις στην Αλβανία και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων μέσω της παράνομης επιχείρησης του τζόγου. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους κινήθηκαν τα χρήματα ήταν μέσω μιας σειράς τραπεζικών λογαριασμών, καρτών πιστωτικών και λογαριασμών κρυπτονομισμάτων. Οι αρχές ανακάλυψαν ότι οι επιπτώσεις αυτής της δραστηριότητας εκτείνονται σε διάφορες χώρες, όπως τα Σκόπια και η Αλβανία. Σύμφωνα με καταθέσεις, υπήρχε σύνδεση με τα Σκόπια, όπου φερόμενα πρόσωπα που συνδέονται με τον Φαλυάλι ενεπλάκησαν στη διαχείριση παράνομων στοιχημάτων, όπως και στη χρήση "mules" (άτομα που βοηθούν στη μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών) και στη διακίνηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες.