Αποκαλύφθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος 11 εκατ. ευρώ στην Αλβανία

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος 11 εκατ. ευρώ στην Αλβανία

Μια υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων, αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ, αποκαλύφθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο από την Εισαγγελία Τιράνων. Ο διοικητής πολλών εταιρειών ψηφιακού μάρκετινγκ, Ντάριν Γκεζντάρι, φέρεται να έπαιζε επί εβδομάδες ένα είδος «κρυφτού» με τις φορολογικές αρχές.

Ο Γκεζντάρι προσπάθησε τρεις φορές να αποφύγει τους φορολογικούς ελέγχους, αλλάζοντας συχνά τη διεύθυνση της επιχείρησής του, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για πιθανή παράνομη δραστηριότητα.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η εταιρεία «Green View Marketing» και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εμπλέκονται πιθανώς σε σχέδιο ξεπλύματος χρημάτων. Η απάτη λειτουργούσε σε δύο βασικά στάδια: Μεγάλες χρηματικές ροές από εταιρείες στοιχημάτων, εγγεγραμμένες σε χώρες όπως η Μάλτα, το Γιβραλτάρ και η Κύπρος, κατέληγαν στους λογαριασμούς των εταιρειών του Γκεζντάρι. Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν σε φορολογικούς παραδείσους, όπως οι Μπαχάμες και το Χονγκ Κονγκ.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2024, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Γκεζντάρι και της συνεργάτιδάς του, Αρλίντα Μάρκου, κατηγορώντας τους για «απόκρυψη εσόδων» και «ξέπλυμα χρημάτων».

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η τοπική φορολογική διεύθυνση της Λέζα αποφάσισε να επιθεωρήσει την «Green View Marketing» τον Σεπτέμβριο του 2024, λόγω ύποπτων συναλλαγών. Η εταιρεία δεν διέθετε προσωπικό, εκτός από τον ίδιο τον Γκεζντάρι, ο οποίος δήλωνε και ιδιοκτήτης. Εντούτοις, κάθε φορά που ανακοινώνονταν φορολογικοί έλεγχοι, άλλαζε διεύθυνση ή επικαλούνταν προβλήματα υγείας για να αναβάλει τις διαδικασίες.

Ο αρχικός ιδιοκτήτης της εταιρείας, Εντμίρ Σιμόνι, εμφανίζεται ως υπάλληλος παραλίας σε καφέ της περιοχής κατά την ίδια περίοδο, κάτι που ενισχύει τις υποψίες ότι η εταιρεία λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση του Γκεζντάρι ήδη από την ίδρυσή της.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η «Green View Marketing» δεν διέθετε καμία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά παρόλα αυτά δήλωνε πωλήσεις εκατομμυρίων. Μεταξύ 2021 και 2022, η εταιρεία φέρεται να εξέδωσε εικονικά τιμολόγια για υπηρεσίες σε διάφορες ξένες εταιρείες στοιχημάτων, χωρίς να παρέχει στην πραγματικότητα καμία υπηρεσία.

Οι χρηματικές ροές καταλήγουν είτε σε offshore λογαριασμούς είτε στους προσωπικούς λογαριασμούς του Γκεζντάρι και της Μάρκου, χωρίς να διευκρινίζεται ο τελικός τους προορισμός.

Οι αρχές θεωρούν ότι η «Green View Marketing» χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ξεπλύματος χρημάτων μέσω εικονικών τιμολογίων.

Λίστα εταιρειών για τις οποίες εκδόθηκαν τιμολόγια υπηρεσιών

1. GAMETECH MARKETING LIMITED (Γιβραλτάρ)

2. HILLSIDE SPORTS GP LIMITED (Γιβραλτάρ)

3. MONKEY 9 LIMITED AVLONOS (Κύπρος)

4. DREAM BOX GAMES OU (Εσθονία)

5. Secretary’s Lane Gibraltar (Γιβραλτάρ)

6. COE SERVICES LIMITED (Γιβραλτάρ)

7. GENESIS GLOBAL LIMITED (Μάλτα)

8. BML Group Limited (Μάλτα)

9. CONNECTPAY UAB (Λιθουανία)

10. BQC Consulting GMBH CO (Ελβετία)

11. MT ROOTZ LTD (Μάλτα)

12. Heroic Promotion Limited (Γιβραλτάρ)

13. SUPRMEDIA LTD – SUPRHOLDINGS LTD (Γιβραλτάρ)

14. FINANCE INCORPORATED LIMITED (Μάλτα)

15. MATCHING VISIONS LIMITED (Μάλτα)

16. 1UP Services (CY) Limited (Κύπρος)

17. Mediaology Limited (Γιβραλτάρ)

18. Aspire Global PLC (Μάλτα)

19. White Hat Holdings LTD (Γιβραλτάρ)

20. Red Rhino Limited (Μάλτα)

21. TRUE FLIP GAMING LTD (Μάλτα)

22. Fair Game Software Kft. (Ουγγαρία)

23. EMP System Limited (Μάλτα)

24. PRIVALGO LIMITED (Γιβραλτάρ)

25. SQUIBO Limited (Κύπρος)

26. DMG Solution LTD (Γιβραλτάρ)

27. BETWAY LTD GUERNSEY BRANCH (Γιβραλτάρ)

28. NORTH POINT MANAGEMENT LTD (Μάλτα)

29. Blow Fish Marketing LTD (Γιβραλτάρ)

30. BUTONS LIMITED (Γιβραλτάρ)

31. Videoslots Limited Casinos (Μάλτα)

32. DMG Solutions B.V

33. ML Entertainment Holding Limited (Μάλτα)

34. GAMING ONE LIMITED (Μάλτα)

35. AFFILIATION LUCKYDAYS

36. Maxent Limited (Μάλτα)

37. Maxent Limited (Μάλτα)

38. Canada Inc (Profectus Group)

Λίστα εταιρειών στις οποίες μεταφέρθηκαν τα χρήματα

1. Canada Inc (Profectus Group)

2. TLC IMPORT&EXPORT CO LIMITED

3. Suprmedia Limited

4. SLTM LIMITED

5. Maxent Limites

6. BETWAY LTD GUERNSEY BRANCH

7. COE Services Limite

8. SWISS ZEDO AG (Μπαχάμες)


Σχετικά άρθρα


Σχόλια