Η Europol, σε συνεργασία με τις αρχές πολλών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και με το SPAK στην Αλβανία, εξάρθρωσε εγκληματικό δίκτυο στην Ισπανία που ξέπλενε χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών μέσω κρυπτονομισμάτων. Η επιχείρηση, με τη στήριξη αρχών από έξι χώρες, οδήγησε στη σύλληψη εννέα ατόμων. Αποτελεί συνέχεια των επιχειρήσεων GORGON και WHITEWALL, ενώ η Europol ανακοίνωσε την κατάσχεση 25 εκατομμυρίων ευρώ σε κρυπτονομίσματα, 35.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσού, πολυτελών κοσμημάτων, εγγράφων και κινητών τηλεφώνων.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Europol, διεξήχθησαν έρευνες και στην Αλβανία με τη συμμετοχή του SPAK, ως μέρος της επιχείρησης GORGON. Ο συντονισμένος αυτός έλεγχος, με τη συμβολή αρχών από Ισπανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ολλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες, ανέδειξε τη χρήση κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρημάτων από διεθνή εγκληματικά δίκτυα. Οι έρευνες ξεκίνησαν από την κατάσχεση χαρτονομισμάτων με συγκεκριμένες σημειώσεις που έδειχναν ποιος συντόνιζε τις οικονομικές δραστηριότητες του δικτύου.
Η Europol υποστήριξε τις αρχές των έξι χωρών στην εξάρθρωση "υπόγειων τραπεζιτών" που ξέπλεναν μεγάλα χρηματικά ποσά από το εμπόριο ναρκωτικών και άλλα σοβαρά εγκλήματα. Η δράση βασίστηκε στα ευρήματα των επιχειρήσεων GORGON και WHITEWALL και περιλάμβανε στενή συνεργασία μεταξύ ειδικών της Europol. Σημαντικό στοιχείο ήταν ότι μέλος εγκληματικού δικτύου με βάση την Αλβανία διευκόλυνε μεταφορές χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων, προσφέροντας υπηρεσίες και σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις.
Κατά τη διάρκεια ερευνών το 2021, είχαν κατασχεθεί χαρτονομίσματα των πέντε ευρώ με χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες παρείχαν στοιχεία για τον συντονισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων του κυκλώματος. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με δεδομένα από τις υποθέσεις EncroChat και Sky ECC, οδήγησαν στη σύλληψη ενός συντονιστή του δικτύου στη Μάλαγα το 2022.
Η επιχείρηση WHITEWALL αποτέλεσε την πρώτη ποινική έρευνα της νέας ομάδας κρούσης της Europol, με στόχο την εξάρθρωση υπόγειων τραπεζών που εξυπηρετούσαν εγκληματίες για το ξέπλυμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εμπλεκόμενοι παρείχαν υπηρεσίες κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επηρεάζοντας ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής.
Σχόλια