Η Εισαγγελία των Τιράνων απέστειλε σε δίκη 38 Αλβανούς και έναν Ισραηλινό υπήκοο, κατηγορούμενους για ηλεκτρονική απάτη σε συνεργασία με σκοπό το παράνομο κέρδος μέσω πλασματικών πλατφορμών “CFD-Tradingplattform” και “FX-Leader”. Η τριετής έρευνα αποκάλυψε ζημία άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά την έρευνα αποδείχθηκε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν σε ένα κέντρο τηλεφωνικών κλήσεων με την επωνυμία “Capital SHPK 1001”, που βρίσκεται στην οδό Him Kolli στα Τίρανα. Μόνο σε μία περίπτωση καταγράφηκε μεταφορά 254.990 ευρώ σε διαφορετικούς λογαριασμούς της πλατφόρμας “fx-leader.com”. Όλες οι μεταφορές πραγματοποιούνταν μέσω μεθόδων που έπειθαν τα θύματα να επενδύσουν χρήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν διαφημίσεις στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα για την προσέλκυσή τους.

Τα θύματα, μόλις εγγράφονταν στις πλατφόρμες με τα στοιχεία τους, λάμβαναν τηλεφωνική επικοινωνία από τους δράστες, που παρίσταναν τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Αρχικά τα θύματα ενθαρρύνονταν να επενδύσουν μικρά ποσά με την υπόσχεση μεγάλων κερδών μέσω αγοραπωλησιών μετοχών και κρυπτονομισμάτων. Τα κέρδη και οι απώλειες εμφανίζονταν πλασματικά μέσω ειδικού αλγορίθμου, με στόχο την παραπλάνηση των θυμάτων ώστε να επενδύσουν περισσότερα χρήματα. Όταν τα θύματα προσπαθούσαν να ανακτήσουν τα χρήματά τους, αυτό δεν ήταν εφικτό, καθώς το σύστημα ήταν σχεδιασμένο να διακόπτει τη λειτουργία του μόλις είχαν αποσπάσει αρκετά χρήματα.

Η έρευνα κατέγραψε την παράνομη δραστηριότητα, αποκαλύπτοντας τη λειτουργία του κυκλώματος. Εντοπίστηκαν χρήστες σε πλατφόρμες όπως PayPal, Coinbase, Binance, και Crypto.com, που χρησιμοποιούνταν για μεταφορές χρημάτων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν αρχεία με προσωπικά στοιχεία ξένων πολιτών, που χρησιμοποιούνταν για παραπλανητικές επενδύσεις.

Η οργάνωση φέρεται να διευθυνόταν από έναν Ισραηλινό, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τους υπόλοιπους για ηλεκτρονική απάτη και ξέπλυμα χρημάτων μέσω εικονικών τιμολογίων και μεταφορών σε τράπεζες χωρών υψηλού ρίσκου όπως η Λιθουανία, η Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Ουγγαρία και η Μάλτα.