8 Ιταλοί πολίτες και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Call Center καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Τιράνων. Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης, με τους δράστες να χρησιμ...
Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Μεγάλης Βρετανίας κατάσχεσε 350.000 λίρες που φέρεται να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αυτά επρόκειτο να "ξ...
Η Ειδική Δομή Κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΣΠΑΚ) στην ετήσια έκθεση για το 2023 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση της χρήσης εμπορικών εταιρειών στο ξέπλυμα βρώμικου ...
Οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στα Τίρανα, με ποσοστά που ξεπερνούν ακόμη και τις πρωτεύουσες της περιοχής και της Ευρώπης. Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αξιο...
H Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αποφάσισε πρόσφατα τη διαγραφή της Αλβανίας από τον "γκρίζο κατάλογο" των χωρών για το ξέπλυμα χρήματος. Η FATF εποπτεύεται από το MONEYVAL, έναν μόνιμο...
Η Εθνικής Αστυνομία της Ισπανίας, σε κοινή επιχείρηση με την Europol, εξάρθρωσαν μια εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και το ξεπλύματος χρήματος με τη μέθοδο «Hawala». Συνολικά 27 άτομα συνε...
Η τελευταία επιχείρηση της Ειδικής Εισαγγελίς κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), καθώς και η άλλη υπόθεση της δίκης, αυτή του αποτεφρωτηρίου του Ελμπασάν, υποδηλώνει ότι το ποσο...
Για εκδίκαση έστειλε η Εισαγγελία Τιράνων 15 τηλεφωνικά κέντρα και 13 διαχειριστές, ανάμεσά τους 9 Ιταλοί και 4 Αλβανοί, καθώς δεν έχουν δηλώσει συνολικά 5,7 εκατ. ευρώ. Οι πολίτες αυτοί έχουν διακινή...
Η Εισαγγελία Τιράνων αναφέρει ότι αποκάλυψε σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από την Ιταλία στην Αλβανία, μέσω πλασματικής εταιρείας με σκοπό το εμπόριο χρυσού. Η Εισαγγελία Τιράνων έχει ζητήσει τη...
Ένα ζευγάρι αλβανικής καταγωγής καταδικάστηκε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καθώς προσπάθησε να μεταφέρει λαθραία πάνω από 200.000 £ (248.500 ευρώ) από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της κορύφωσ...
Το δικαστήριο των Τιράνων αποφάσισε αυτό το Σάββατο ποινή φυλάκισης για τον επικεφαλής εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων RENEA, Αλτίν Μορίνα. Κατά τη συνεδρίαση του Σαββάτου, ο Μορίνα διατήρησε την ίδι...
Ο πρώην πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μαρκ Κρόουφορντ, εξήγησε σε συνέντευξή του σε αλβανικό κανάλι τις επιπτώσεις που θα είχε η φορολογική αμνηστία που θέλει να περάσει ο Ράμα στ...
Η επικεφαλής της Αλβανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (AKSHI), Mirlinda Karçanaj, έσπευσε να υπογράψει τη σύμβαση με την «Spot Communications», κλείνοντας τα μάτια στις παραβάσεις που έγιναν στον διαγωνισμ...
Τα 400.000 ευρώ που βρήκαν οι αστυνομικοί στον σωλήνα αναρρόφησης του σπιτιού της καθαρίστριας Ροζέτας Ντόμπη δεν έχουν ακόμη κάποιον κατονομασμένο ιδιοκτήτη. Μέχρι στιγμής κανείς από τους πελάτες της...
Το Ειδικό Εφετείο (GJKKO) ενέκρινε την ποινή φυλάκισης σε βάρος του Μπλένταρ Λίλο, που κατηγορείται από την Ειδική Δίωξη κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) για «ξέπλυμα χρήματος»...