Οι αλβανικές εγκληματικές συμμορίες αυξάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στέλνουν εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο από τα έσοδα τους στην Αλβανία. Σύμφωνα με το άρθρο της βρετανικής GB, πολλές ...
Καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να αμφισβητεί τους διεθνείς για τη θέσπιση της φορολογικής αμνηστίας, τα μαύρα χρήματα στη χώρα κυριαρχούν. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μοιρασμένο σε 6 σακούλες κατασχέθη...
Ποινή κάθειρξης 9 ετών ζήτησε σήμερα η Εισαγγελία των Τιράνων για τους 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι εισήγαγαν πλαστά χρήματα 1,2 εκατ. ευρώ στο αεροδρόμιο των Τιράνων. Στις 17 Φεβρουαρίου, ένα...
Την είσοδο σε ελληνικό έδαφος απαγόρευσαν οι αλβανικές αρχές στα ελληνοαλβανικά σύνορα Κακαβιάς σε μια Ελληνίδα πολίτη, καθώς προσπάθησε να περάσει λαθραία είκοσι χιλιάδες ευρώ. Η 55χρονη δεν είχε δηλ...
Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό κατασχέθηκε σήμερα στην Κακαβιά. Επίσημες πηγές από την αστυνομία ενημέρωσαν ότι πρόκειται για 14400€ καθώς και για 1 165 000 ALL. Τα χρήματα κατασχέθηκαν από τις αρχές από Α...
Τόσο πριν όσο και μετά την πανδημία, η Αλβανία εμφανίζεται με τον υψηλότερο αριθμό οικογενειών στις 9 χώρες της Περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δεν έχουν την ευκαιρία να αποταμιεύσουν σύμφ...
Ένας 53χρονος Ιταλός συνελήφθη στα σύνορα της Κακαβιάς καθώς οι αρχές μετά από έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του 19450 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν από την αστυνομία. «Κατά τον έλεγχο που έγινε στη μοτοσυκ...
Ένας σερβιτόρος που εργαζόταν σε εστιατόριο-μπαρ στους Δρυμάδες πήρε τα χρήματα από το ταμείο και το έσκασε με ένα λευκό αυτοκίνητο Golf 5 προς την Αυλώνα. Η αστυνομία της Αυλώνας ξεκίνησε ελέγχους κα...
Συνολικά 1.998 πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 70.400 ευρώ κατασχέθηκαν από Αλβανό στην Ιταλία που κατοικεί στην πόλη Alessandria. Η σύλληψή του έγινε μετά από οδικό έλεγχο της Guardia di Finanza στον αυτ...
Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης στην OTP Bank Plc του συνόλου των μετοχών (100%) που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank Αλβανίας SHA, σε συνέχεια λήψεως σχετικών...
Οι αυξημένες τιμές έχουν αδειάσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών. Από τον Φεβρουάριο έως το τέλος Μαΐου οι καταθέσεις έχουν συρρικνωθεί κατά 20 εκατ. ευρώ. Η τάση είναι η υψηλότερη τα τελευ...
Καμία από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία δεν ταξινομείται ως «χαμηλού κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με αξιολόγηση των 12 τραπεζών της Αλβανίας, επτά από αυτές κατ...
Η κυβέρνηση ετοιμάζει το νομοσχέδιο για τη «Δημοσιονομική Αμνηστία» για όλους τους Αλβανούς πολίτες, ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να νομιμοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως...
Τέσσερις Αλβανοί συνελήφθησαν σήμερα αφού πιάστηκαν να πουλάνε ναρκωτικά στο κρεοπωλείο τους στο κέντρο της Αθήνας. Η ελληνική αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντόπισε εκτός από κρέας και διά...
Η Moneyval (μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογεί τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος) δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες την ετήσια έκθεσή της για το 2021, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σ...